외교부 해외안전여행

남수단 재무부 사칭 무역사기 주의 안내 

○ 최근 국내 수출기업 A회사는 웹사이트 ‘Trade Korea’을 통해 A회사가 수의계약 입찰을 거쳐 납품계약자로 선정되었으므로 관련 보증금을 납부하고 필요 서류를 제출해 달라는 요청을 남수단 재무부로부터 받았습니다. A회사는 △제출서류의 대부분이 불명확하고, △제출시기가 촉박하며, △3%의 입찰보증 또는 이행보증 조건이 있음에도 보증 개설 관련 은행 정보 및 요구 서식이 없는 점을 의심하여 주우간다대사관(남수단 겸임 공관)에 진위 여부를 확인하여 사기 피해를 예방하였습니다.

○ 이와 같이 아프리카 지역에서는 정부기관을 사칭하여 정부입찰을 가장한 보증금, 수수료 등을 요구하는 사례가 빈번히 발생하고 있습니다.

※ 카르툼 무역관(수단, 남수단, 에리트리아 관할)에서는 2017~2018년 간 위와 유사한 무역사기 의심 문의를 5건 이상 접수

○ 이와 관련, 사기 발생 이후에는 대금 회수 등 문제 해결이 어려우므로 △거래 前 업체의 신용도, 과거 거래내역 등 기본적인 기업정보 확인, △우호적인 거래조건을 제시하거나 급하게 진행되는 거래는 무역사기 가능성을 염두에 두고 대비, △이메일 해킹에 대비하여 다른 연락수단 마련, △신흥국 대상의 대형거래인 경우 무역보험 가입 등을 통해 충분한 안전망을 확보하는 등의 조치를 취하여 피해를 예방하시기 바랍니다.

2. 남수단 재무부 사칭 레터(예시)